Lorena P\u00e9rez Herrera, estadounidense, naturalizada dominicana, fue condenada este s\u00e1bado por su rol en un esquema de blanqueo de capitales que moviliz\u00f3 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia fue dictada por el juez Matthew J. Maddox, quien impuso dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, un a\u00f1o de libertad supervisada y una indemnizaci\u00f3n superior a US$1.47 millones.<\/p>\n\n\n\n
El caso de blanqueo de capitales se consolid\u00f3 tras la admisi\u00f3n de culpabilidad de P\u00e9rez Herrera en marzo de 2025, cuando reconoci\u00f3 su participaci\u00f3n directa en la red.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan documentos judiciales, el esquema de blanqueo de capitales permiti\u00f3 canalizar cerca de 1.5 millones de d\u00f3lares mediante operaciones dise\u00f1adas para ocultar su origen.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n fue liderada por la fiscal federal Kelly O. Hayes, junto a agencias como HSI, IRS-CI y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental.<\/p>\n\n\n\n
El blanqueo de capitales oper\u00f3 entre 2020 y noviembre de 2023, periodo en el que los implicados ejecutaron m\u00faltiples transacciones para encubrir fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades indicaron que el blanqueo de capitales afect\u00f3 a diversas entidades, incluyendo organismos p\u00fablicos, empresas privadas y organizaciones educativas.<\/p>\n\n\n\n
Entre las v\u00edctimas figuran un fideicomiso ambiental, un programa de reurbanizaci\u00f3n, un centro m\u00e9dico, una empresa log\u00edstica y un distrito escolar.<\/p>\n\n\n\n
El esquema de blanqueo de capitales utiliz\u00f3 sociedades ficticias y cuentas bancarias creadas para recibir y transferir dinero sin levantar sospechas inmediatas.<\/p>\n\n\n\n
En total, el blanqueo de capitales permiti\u00f3 movilizar m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan los registros oficiales del proceso judicial en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
El expediente incluye a 14 acusados, de los cuales 13 se han declarado culpables en relaci\u00f3n con el esquema de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los se\u00f1alados, identificado como Faizou Gnora, permanece no localizado por las autoridades, que contin\u00faan su b\u00fasqueda activa.<\/p>\n\n\n\n
Otros implicados, como Emily Gil Arias y Kevin Colon, admitieron su participaci\u00f3n en distintas fases del esquema investigado.<\/p>\n\n\n\n
Durante el proceso, varios encausados detallaron funciones espec\u00edficas dentro del blanqueo de capitales, incluyendo tareas de coordinaci\u00f3n y supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Algunos tambi\u00e9n reconocieron su implicaci\u00f3n en delitos adicionales como fraude electr\u00f3nico y suplantaci\u00f3n de identidad vinculados al mismo esquema.<\/p>\n\n\n\n
El caso sigue bajo seguimiento judicial, mientras las autoridades avanzan en acciones pendientes contra otros implicados en el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
La condena marca un paso clave en el proceso, aunque a\u00fan quedan aspectos por resolver dentro de la red financiera investigada en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
El desarrollo del caso plantea interrogantes sobre el alcance real de estas estructuras y su impacto en instituciones p\u00fablicas y privadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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